Министерство финансов США объявило о введении санкций против двух иранских финансистов — Алирезы Деракшана и Араша Эстаки Аливанда, а также более десятка связанных с ними компаний и физических лиц в Гонконге и ОАЭ. По данным ведомства, эта сеть помогала реализовывать нефть и переводить выручку в криптовалюте, обслуживая интересы Корпуса стражей исламской революции (IRGC) и Министерства обороны Ирана.
Американские власти утверждают, что через задействованные фирмы и цифровые кошельки прошло свыше $100 млн в криптовалюте. Транзакции использовались для обхода международных санкций и создания «теневых» каналов финансирования. В официальном релизе OFAC также опубликованы конкретные криптокошельки, связанные с операциями, что подчеркивает готовность Вашингтона блокировать цифровые активы так же, как традиционные банковские счета.
Попадание под санкции означает заморозку всех активов в юрисдикции США и запрет на взаимодействие с американскими компаниями и гражданами. Эксперты отмечают, что шаг Вашингтона является сигналом не только Ирану, но и международным посредникам: криптовалютные расчёты за нефть будут рассматриваться как попытка обойти ограничения и караться так же строго, как традиционные схемы.
Аналитики ожидают, что новые меры усилят давление на криптобиржи, OTC-дески и стейблкоин-платформы. Для индустрии это может означать рост требований к KYC/AML и риск попадания под вторичные санкции для тех, кто продолжит обслуживать высокорисковые потоки. В долгосрочной перспективе такие шаги подталкивают рынок к «очистке» ликвидности и более жёсткому регулированию транзакций с криптовалютами.
Источник: coinlife.com